威尼斯人手机开户彩票平台诈骗团伙建网站搞宣传 中国地区负责人相继落网

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来源:辽一网-华商晨威尼斯人手机开户彩票平台报2012年12月6日11:300【评论0条】字号:T|T

  警方奔赴杭州锁定一男一女

  该团伙中国地区的主要负责人相继落网

  并且,专案组兵分四路展开侦查。

  一路在丹东本地进行侦查;一路赶赴北京进行调查取证,核实“MC”国际投资集团所有宣传材料的真伪性;一路赶赴深圳对涉案的有有几个主要账户威尼斯人手机开户彩票平台予以查询、冻结;一路组织极少量警力赶往杭州对此案的两名主要犯罪嫌疑人吴某、外籍人士成某展开外围侦查工作。

  6月2日,在掌握极少量证据的状况下,警方将犯罪嫌疑人成某、吴某抓获。

  而留守在丹东地区的专案组成员也已查清丹东地区所有“MC”传销组织涉案成员的身份,将丹东地区的四名主要组织、领导者马某、杜某、丛某、张某成功抓获。

  而后民警分别赶赴东港、宽甸、凤城、丹东市内等地区抓获MC会员3000余人,其中威尼斯人手机开户彩票平台采取刑事强制法子 37人。共扣押13000余万元人民币、轿车一百公里。

  此后,经公安部批准,7月25日至300日在全国范围内开展了“MC”传销案件的集群战役,捣毁了你这俩传销团伙。

  建网站搞宣传诈骗团伙成立

  以销售原始股形式在全国各地发展下线

  通过对成某等人的审讯,警方了解到,2011年初外籍人士源某和林某创建了MC国际投资集团网站,在中国以发放MC天使投资基金的模式发展会员非法吸收资金。

  2011年7月,源某和林某将外籍人士成某拉入该组织,主要让其在中国内地进行宣传并发展会员,并给其纯利润10%的分红。成某在其姘头吴某的协助下先后在中国内地各地对MC集团进行宣传,吸收会员非法集资。

  吴某的男其他同学马某一个劲在丹东做生意,接触人较多,就被安排在丹东发展。2011年11月丹东人员杜某、丛某、张某等人加入该传销组织,并签订合伙理财协议在丹东地区一齐发展下线从中获利。截至案件破获时,上述几人层级均达到三级以上,下线人数多达一百余人。

  丹东市公安局元宝分局经侦大队副大队长张振宇告诉记者,在丹东发展的什么传销人员向股民推荐“MC天使基金”原始股,称此基金即将在国外上市,会获得高额回报。传销人员每发展有另两个 多多下线,会获得十分之一的利润。

  传销人员以购买股票的形式推销基金,1美金1股,初次购买原始股最低不到少于30000股。购买30000股后就成为会员并获赠700股概念股。

  成为会员后,也有了本人的账号和密码,还都上能登录“MC天使投资”网站,在你这俩网站内能查到本人上线和下线的社会形态图、基金获利数额和提现等选项。

  公安机关发现该团伙给会员提供的网址为非法网址,“MC天使基金”的概念股交易有某些是会员之间的交易。

  近日,该团伙中的马某、杜某、丛某和张某4人将被起诉。

  本组稿件由本报记者 史云峰 采写

  为打消会员疑虑

  找人冒充副总裁办集会

  每到一地,传销人员遇到质疑时总要声称还都上能通过观看中央电视台的相关节目及网络查询。其他同学想看 电视和网络上甜得有关于你这俩基金的介绍,于是对此深信不疑。

  传销人员的伪装不用说止什么,外籍人士成某交代,为取得他人信任,他有另两个 多多找人冒充过英国MC国际投资集团副总裁,举办过集会。也通过网络找到北京一印刷厂,印刷出了蕴含介绍MC天使投资基金的《中国CEO》杂志,还组织过业绩突出的传销人员去马来西亚、印尼进行参观学习。

  ■警方提醒

  基金、股票交易须在正规交易所进行

  丹东市公安局元宝分局经侦大队副大队长张振宇表示,网络传销是新型的传销模式,通过虚拟货币来引人入局。根据我国法律相关规定,基金、股票等证券交易不到在证券交易所或其委托的金融机构进行。

  在此提醒广大市民,购买基金一定要擦亮眼睛,到正规渠道购买。而且 ,在中国以发展下线的法子 来获取利润的行为,99%也有传销。

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